Μία ακόμη σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)), οι οποίοι εντόπισαν αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και αλγοριθμικής ανάλυσης, μέσω των οποίων διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των φορολογικών δηλώσεων των δύο επιχειρήσεων.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Οι ελεγκτές εντόπισαν μέσω της ιστοσελίδας του μεσιτικού γραφείου ακίνητα που εμφανίζονταν ως πωλημένα. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές πώλησης, διαπιστώνοντας ότι σημαντικός αριθμός προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.
Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει:
- Ακαθάριστα έσοδα: 1 εκατ. ευρώ
- Ζημίες: 257.000 ευρώ
Μετά τον έλεγχο και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης:
- Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ
- Δηλώθηκαν κέρδη 229.000 ευρώ
Η κατασκευαστική δήλωνε έσοδα μόλις 3 ευρώ
Κατά τη διερεύνηση των συναλλαγών, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι σε πολλές αγοραπωλησίες πωλητής ήταν η ίδια κατασκευαστική εταιρεία.
Ο έλεγχος της φορολογικής της δήλωσης αποκάλυψε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει:
- Ακαθάριστα έσοδα: μόλις 3 ευρώ
- Ζημίες: 47.000 ευρώ
Μετά τις παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης:
- Τα έσοδα ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ
- Τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 615.000 ευρώ
Συνεχίζονται οι έλεγχοι
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία και των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των αποκρύψεων εισοδημάτων και να καταλογιστούν οι προβλεπόμενοι φόροι και πρόστιμα.
Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των ψηφιακών διασταυρώσεων και των αλγορίθμων στον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα σε κλάδους υψηλού ενδιαφέροντος όπως η αγορά ακινήτων και οι κατασκευές στις Κυκλάδες.
Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr
Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube
Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com
Διαβάστε ακόμη:
- Μωρό 11 μηνών έπεσε σε πισίνα στη Μύκονο και κατάπιε πολύ νερό -Μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
- Μεγάλη τιμή για την Μύκονο η εκλογή του Σπύρου Αποστόλου στην Περιφερειακή επιτροπή Νοτίου Αιγαίου
- 10 παραδοσιακές πίτες από τις Κυκλάδες που αξίζει να φτιάξετε αυτό το καλοκαίρι
- H Prada θρηνεί την Sara Ceccantini η οποία σκοτώθηκε στη Μύκονο
- Μύκονος: Ελκυστική επενδυτική πρόταση με θέα στο Αιγαίο