Ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ – Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και απάτης
Σε μεγάλη δικαστική έρευνα βρίσκονται 140 άτομα, τα οποία ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑ, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει διατάξει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων, που περιλαμβάνουν παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας μικρής κατηγορίας, μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης. Τα συνολικά δεσμευμένα ποσά εκτιμώνται μεταξύ 140 και 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πολυσέλιδο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με στόχο τη διερεύνηση των ενδεχόμενων αδικημάτων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ στο κράτος, ενώ παράλληλα λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.
Η έρευνα εξετάζει εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν τελέσει τα αδικήματα αυτά σε βάρος τόσο του ελληνικού Δημοσίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ευρήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις. Η υπόθεση περιλαμβάνει έναν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων, από μεταφορές και κατασκευές έως τον χώρο της εστίασης, θέτοντας στο μικροσκόπιο ένα δίκτυο παράνομων συναλλαγών.
Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr
Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube
Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com
Διαβάστε ακόμη:
- Απίστευτη απάτη στη Μύκονο: Παρήγγειλαν iPhone και όταν άνοιξαν τα δέματα βρήκαν… λεμόνια!
- Ferrari Purosangue 2,2 εκατ. ευρώ παραδόθηκε στη Μύκονο – Η one-off Mansory του Alec Monopoly
- Λαοθάλασσα Μυκονίων και προσκυνητών τίμησαν την Κοίμηση της Θεοτόκου
- Τα σοκάκια της Μυκόνου στους οκτώ ομορφότερους δρόμους του κόσμου
- Ευστρ. Κουλαρά για τουρίστες: “Όπως κι εγώ όταν πάω σε μία άλλη χώρα σέβομαι τους νόμους της, και αυτοί πρέπει να σέβονται τον ΚΟΚ της Ελλάδας”